الخميس , مارس 21 2019
الرئيسية / أخبار / 《حسابات بنكية متعددة》تكشف متهم يتاجر في النقد الاجنبي بطرق غير مشروعة ببورسعيد

《حسابات بنكية متعددة》تكشف متهم يتاجر في النقد الاجنبي بطرق غير مشروعة ببورسعيد

أيمن عبد الهادي

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، تُفيد قيام أحد الأشخاص بإجراء إيداعات نقدية لدى فروع مختلفة بالبنوك للعديد من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت الجهود عن صحة المعلومات وقيام المدعو “محمد .م.ح” مواليد 1985، عامل بمحل ملابس جاهزة، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور – بمحافظة بورسعيد.. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين – وعلى أثر ذلك يقوم المتحرى عنه بإيداع قيمتها بالجنيه المصرى بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المدعو “مصطفى .م.ا”- مواليد 1993، صاحب شركة للتجارة والإستيراد – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد “جارى ضبطه” و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى مايعادل ( “700,000” سبعمائة ألف جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عن ayman elhady

المشرف العام علي الموقع

شاهد أيضاً

وفد لجنة صناعة النواب يزور مزارع اسماك شرق بورسعيد

ايمن عبد الهادي قام وفد من لجنة الصناعة ، وعدد من نواب البرلمان ، اليوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *